Одним з видів шахрайства на зерновому ринку є Шахрайство через орендований зерносклад. Про це та про іші варіанти шахрайства йдеться в матеріалі на Elevatorist.сom.
Це класична схема , коли шахраї використовують репутацію відомих зерносховищ.
Зловмисники орендують колишні стафіровки або склади з хорошою репутацією (старі бази, елеватори, які колись належали відомим компаніям) та починають масово купувати сільгосппродукцію. Найчастіше — горох, бо він ліквідний і швидко продається. Пропонують нормальну або трохи вищу за ринок ціну, обіцяють оплату пізніше.
Продавці привозять горох на цей склад, шахраї оформлюють документи (ТТН, акти), іноді дають невеликий аванс, а основну суму обіцяють пізніше. Далі продавці чують стандартні відмовки: проблеми з банком / ПДВ / поверненням коштів від покупця, чекаємо великого контракту, технічні затримки.
Коли аграрії приїжджають вимагати розрахунок або товар, на складі вже нікого немає: орендарі зникли, продукції нема, документи «загубилися». У такій ситуації важко швидко знайти відповідальних: оренда оформлена на підставних осіб, компанія-одноденка.
Як уникнути?
- Перевіряйте не тільки склад, а й орендаря (ЄДР, суди, історія змін власників).
- Не відвантажуйте товар без повної оплати або надійного забезпечення (акредитив, банківська гарантія, застава).
- Фіксуйте наявність товару на складі і право власності документами.
- При будь-яких затримках оплати більше 3–5 днів — негайно вимагайте повернення товару і фіксуйте все письмово.
- Працюйте з перевіреними контрагентами.